«На сегодняшний день, наша основная проблема - это то, что российские банки занимаются отмыванием грязных денег на территории Грузии через Абхазию. У нас есть стопроцентная информация и доказательства, что российские банки занимаются нелегальным бизнесом в Абхазии, абхазские коммерческие банки имеют корреспондентские отношения с российскими банками, и, таким образом, переправляются огромные суммы нелегальных доходов. Мы несколько раз обращались к председателю Центробанка России, а также в агентство финансового мониторинга, но, к сожалению, пока не видим, чтобы были предприняты какие-либо меры с российской стороны. В скором времени мы подадим жалобу в FATF (Financial Action Task Force) - это группа стран, которая занимается предотвращением отмывания денег, а также в комитет Евросовета, который выполняет идентичную функцию. Я думаю, что России это будет не очень приятно, тем более учитывая тот факт, что ей удалось вылезти из черного списка FATF лишь недавно. FATF может прибегнуть и к другим санкциям, не говоря уже о том, какой резонанс это будет иметь в мире, и какой имидж приобретут российские банки, а вместе с ними и Россия в целом», - заявил президент национального банка Грузии Роман Гоциридзе ИА REGNUM.

«Абхазские банки сотрудничают с российскими в нарушение всех норм банковского надзора и отмывают нелегальные доходы. Мы не против того, чтобы в Абхазии функционировали банки, но мы предлагаем, чтобы свои банковские операции они осуществляли через Грузию.

Отмывание доходов российских банков происходит именно в Абхазии, потому что в Абхазии не существует легального института лицензирования банков, банковского надзора, не осуществляется мониторинг над денежными потоками, что является одним из главных требований FATF. Абхазский регион является очень благоприятным для осуществления всех незаконных операций, в том числе финансирование терроризма и торговли людьми. В Абхазию заходят корабли из других стран и вывозят оттуда не только товары, но и людей», - добавил Гоциридце.