Главным следственным управлением ГУ МВД России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении пяти участников организованной группы.
Деятельность членов группы была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области в 2013 году. Было возбуждено уголовное дело по фактам осуществления банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, сопряжённого с извлечением дохода в особо крупном размере, а также неправомерного оборота средств платежей, совершённых организованной группой.
В рамках оперативного сопровождения полицейскими проведены десятки обысков. В результате обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки.
По версии следствия, для получения имущественной выгоды сообщниками были созданы несколько фирм-«однодневок», посредством которых производились кассовые операции по обналичиванию денежных средств сторонних юридических лиц.
В настоящее время установлено, что участниками группы от преступной деятельности получен доход в размере 22 млн рублей.
Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области