По версии следствия, обвиняемый, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, осуществлявшего коммерческую деятельность в сфере оптовой и розничной торговли горюче-смазочными материалами, в период с августа 2009 года по июль 2013 года путём обмана и злоупотребления доверием, систематически совершал хищения денежных средств кредитных учреждений на территории Смоленска. Он оформлял кредитные договоры на своих родственников и подставных лиц из числа работников подконтрольных ему ООО, затем совершал первоначальные выплаты для создания видимости погашения кредитов, а в дальнейшем выплаты прекращал. Кредитные учреждения, перестав получать платежи, обратились с исками в гражданском порядке к заёмщикам. Однако те признались, что брали деньги не для себя, и чтобы не платить по искам, обратились в полицию.

В ходе расследования уголовного дела был также выявлен факт легализации обвиняемым денежных средств, добытых в результате мошенничества. С расчётного счёта подконтрольного ему ООО на расчётные счета трёх фирм были перечислены денежные средства на общую сумму 5,7 млн рублей, которые впоследствии были возвращены на расчётный счёт ООО с назначением платежа «возврат ошибочно перечисленных средств». Также установлено, что фирмы, которым перечислялись деньги, реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли.

Общая сумма ущерба, причинённого преступными действиями предпринимателя кредитным учреждениям, превысила 40 млн рублей. В настоящее время возмещено 5 млн рублей, наложен арест на имущество на сумму 31,5 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Пресс-служба УМВД России по Смоленской области