«Сотрудниками столичной полиции задержан один из руководителей крупной компании, специализирующейся на проектировании и строительстве зданий и cооружений различного назначения», - сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.
Он подозревается в легализации крупной денежной суммы.
Как стало известно, в 2005 году между строительной компанией и фирмой-заказчиком был заключен договор на сумму более 250 миллионов рублей о приобретении здания под торговое сооружение.
После получения указанной суммы 50-летний подозреваемый воспользовавшись своим служебным положением, обналичил 65 миллионов и частично перечислил их на счета сторонних организаций.
Таким образом, он распорядился указанной суммой по собственному усмотрению.
Поняв спустя некоторое время, что выполнить обязательства по договору не представляется возможным, мужчина принял решение о признании строительной фирмы банкротом.
В результате компания, заключившая договор на приобретение здания, понесла ущерб в особо крупном размере.
В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о легализации денежных средств, и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Пресс-центр МВД России
Версия для печати
Ссылка на страницу
Подписаться
Отправить по почте
Ссылка на страницу
закрыть
Отправить ссылку на E-mail
закрыть
Ссылка успешно отправлена!
Ссылка
E-mail *
Комментарии
Поместить ссылку в
Читать @mvd_official